2022年5月11日上午,土地公司在公司會(huì)議室召開(kāi)了2022年第一次董事會(huì)，會(huì)議由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、土地公司董事長(zhǎng)郭學(xué)鵬召集并主持。土地公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理層成員參加了會(huì)議。

會(huì)上各董事認(rèn)真審議了本次董事會(huì)的各項(xiàng)議題，充分展開(kāi)討論并發(fā)表了自己的意見(jiàn)。會(huì)議審議通過(guò)了《2021年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2021年度股東利潤(rùn)分配方案》、《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層管理辦法》、《總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作實(shí)施辦法》、《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層選聘管理的實(shí)施辦法（試行）》、《董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層業(yè)績(jī)考核的實(shí)施辦法（試行）》、《關(guān)于清澗縣土地整理工作的融資事項(xiàng)》、《關(guān)于2022年度股權(quán)投資計(jì)劃一》、《關(guān)于2022年度股權(quán)投資計(jì)劃二》、《關(guān)于2022年度股權(quán)投資計(jì)劃三》等十三項(xiàng)議案。

會(huì)議最后，集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、土地公司董事長(zhǎng)郭學(xué)鵬對(duì)會(huì)議進(jìn)行了總結(jié)，首先對(duì)土地公司全面完成2021年度各項(xiàng)指標(biāo)，在集團(tuán)范圍內(nèi)每年都有比較突出的貢獻(xiàn)給予了肯定，表示2022年重點(diǎn)工作多，土地公司要做好安排部署，按照計(jì)劃盡快落實(shí)。其次，強(qiáng)調(diào)了對(duì)于公司的治理結(jié)構(gòu)方面，應(yīng)完善相關(guān)制度，規(guī)范決策和議事程序，這是對(duì)土地公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供制度保障，之后應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展等實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況完善修訂相關(guān)制度。最后，對(duì)于股權(quán)投資計(jì)劃，應(yīng)按照董事會(huì)上提出的意見(jiàn)，完善相關(guān)程序和資料。

通過(guò)董事會(huì)會(huì)議的形式，充分發(fā)揮了董事會(huì)的戰(zhàn)略決策、行權(quán)等職責(zé)。業(yè)務(wù)在實(shí)施過(guò)程中，在各個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)上，需要多考慮多溝通，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，確保工作順利實(shí)施。

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